«Европейская Электротехника» совершенствует систему корпоративного управления
«Европейская Электротехника» совершенствует систему корпоративного управления
17 января 2019 года. Москва – ПАО «Европейская Электротехника» (далее – «Компания» или «Группа»), один из лидеров российского инжинирингового рынка, сообщает о решениях, принятых в течение декабря 2018 года, и направленных на дальнейшее развитие и совершенствование системы корпоративного управления Компании.
Решением общего собрания акционеров ПАО «Европейская Электротехника» 06 декабря 2018 года утвержден ряд важных внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, а также новая редакция устава (внутренние документы Общества в актуальной редакции доступны по ссылке.
Новое в уставе Общества
Новая редакция устава включила в себя не только новеллы законодательства РФ, но и ряд значимых положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.
В действующей редакции устава Общества определен перечень корпоративных действий, которые Общество относит к существенным, и по которым Совет директоров принимает решения и вырабатывает позицию, опираясь на мнения независимых директоров.
Для обеспечения возможности акционерам надлежащим образом подготовиться к участию в общих собраниях акционеров, главным документом Компании увеличен срок сообщения на сайте Общества об этих событиях не менее чем за 30 дней.
Также увеличен до 60 дней срок, в который акционеры имеют возможность выдвинуть своих кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества.
Расширен перечень вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Компании, и выделены наиболее важные вопросы, решения по которым могут быть приняты большинством всех избранных членов Совета директоров, что является значимым фактором в части принятия управленческих решений.
Также в устав Общества впервые были введены положения о корпоративном секретаре, в которых определены правовой статус, роль и функции корпоративного секретаря. Указанные положения устава, прежде всего, призваны показать акционерам и потенциальным инвесторам, что одной из приоритетных задач Компании является соблюдение прав акционеров. Помимо этого, на сайте Компании организован доступный способ коммуникации акционеров с Обществом посредством электронной почты и телефонной связи, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить свои вопросы в отношении повестки дня проводимых собраний акционеров. Тем же способом каждый акционер имеет возможность задать вопросы Председателю Совета директоров и Старшему независимому директору Компании.
Новые внутренние документы Общества
С целью максимального соблюдения прав акционеров было разработано Положение об общем собрании акционеров ПАО «Европейская Электротехника», в котором подробно описаны процессы подготовки к общим собраниям акционеров, внесения акционерами предложений в повестку дня, порядок участия в собраниях, их ведения и голосования. Указанные процессы укрепляют возможности акционеров Общества реализовать свои права в полном объеме.
Новая редакция Положения о Совете директоров ПАО «Европейская Электротехника» была дополнена существенными положениями о роли Старшего независимого директора в принятии решений Советом директоров Компании, поскольку независимые директора, являясь независимыми от менеджмента и контрольных акционеров представителями миноритарных акционеров, призваны способствовать эффективной и стабильной организации работы Совета директоров, установлению конструктивного диалога между акционерами и руководством Компании, повышению степени контроля акционеров над деятельностью Компании и Совета директоров.
Илья Каленков, генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника», прокомментировал: «С учётом стоящих перед нашей Компанией серьёзных бизнес-задач, мы очень заинтересованы в поступательном наращивании стоимости бизнеса. Наличие развитой системы корпоративного управления считаю одной из важных составляющих инвестиционной привлекательности любой серьезной компании.
Данные ежегодного анализа, проводимого Банком России, свидетельствуют о поступательном росте степени соблюдения принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления компаниями-эмитентами ценных бумаг в Российской Федерации. По итогам 2017 года аналитики Банка России отметили, что высокой степени соблюдения принципов и рекомендаций достигли уже 47% из числа рассмотренных 72 компаний-эмитентов (21% двумя годами ранее, в 2015 году). Речь идёт о компаниях, включенных в котировальные списки 1-го и 2-го уровня Московской Биржи по состоянию на 30.06.2018г.
Принятые нами решения в сфере корпоративного управления подтверждают нашу приверженность соблюдению интересов как наших нынешних акционеров, так и будущих инвесторов, которых мы сможем заинтересовать привлекательными темпами роста Компании и наших профильных рынков».
Использованный источник: http://www.cbr.ru/analytics/overview_practices/
О Группе компаний «Европейская Электротехника»
Группа компаний «Европейская Электротехника» (MOEX: EELT) оказывает комплексные услуги по созданию систем энерго- и электроснабжения, электроосвещения и слаботочных систем на объектах любого назначения, а также систем промышленного электрообогрева.
Компания работает на рынке электротехники с 2004 года, и на сегодняшний день располагает собственным инжинирингом и производством. Компания входит в число лучших дистрибьюторов электрооборудования в России, предлагая клиентам широкую линейку продукции российского и зарубежного производства. Отлаженная логистика позволяет Компании поставлять продукцию (в том числе крупногабаритные грузы) по всей территории России, включая труднодоступные районы Севера, а также в Беларусь, Казахстан, Туркменистан, Кыргызстан и Узбекистан. Компанией налажено собственное производство трансформаторных подстанций, электрощитового оборудования любой сложности (до 6300 А), систем электроосвещения и систем электрообогрева.
Компания реализует проекты в нефтегазовой сфере, энергетике, атомной отрасли, металлургии, горнорудной промышленности, машиностроении, на объектах транспортной инфраструктуры. Среди клиентов "Европейской Электротехники" такие компании, как "Роснефть", "Газпром", "НОВАТЭК", "ЛУКОЙЛ" и "Нижнекамскнефтехим", в числе проектов - "Сила Сибири", "Ямал СПГ", "Смоленская АЭС", "ЦОД СБ РФ", аэропорты "Домодедово", "Шереметьево", "Пулково" и иные.
С 2018 года новым направлением деятельности Компании является изготовление блочного нефтегазового оборудования на площадке дочерней научно-производственной компании «РНГ-ИНЖИНИРИНГ» в г. Уфа (Республика Башкортостан, РФ).
Ключевые финансовые показатели ПАО «Европейская Электротехника» (МСФО):
|
Выручка (млрд руб) |
Прибыль за период (млн руб) |
Активы (млрд руб) |
9 м. 2018 |
2,6 |
224,3 |
1,47 |
2017 |
2,6 |
134,7 |
1,15 |
Численность персонала составляет около 400 сотрудников (30.06.2018). С сентября 2017 года обыкновенные акции ПАО «Европейская Электротехника» обращаются на Московской бирже, торговый код EELT.
В июне 2018 года Компания одержала победу в номинации «Лидер импортозамещения» в рамках ежегодной общероссийской премии «Лидер конкурентных продаж», участие в которой приняли 450 отечественных компаний-поставщиков из самых разных отраслей.
Контакты:
ПАО «Европейская Электротехника»
Тел.: +7 (495) 640-93-48
Почтовый адрес: г. Москва, 129344, ул. Летчика Бабушкина, д.1, корп. 3
Контакт для прессы
|
Контакт для инвесторов и аналитиков
|
За дополнительной информацией обращайтесь:
Станислав Михайлович Мартюшев
Директор по Корпоративным коммуникациям и Связям с инвесторами
ПАО "Европейская Электротехника"
Тел.раб. +7 (495) 640-93-48, доб. 164Выходите на контакт в социальных сетях:
FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM VKONTAKTE LINKEDIN YOUTUBE Yandex.Zen